Autoridades federales de Estados Unidos han abierto una investigación criminal contra Banamex en relación al fraude de 400 millones de dólares perpetuado por Oceanografía.
El FBI y la Oficina del Procurador General de Estados Unidos buscan determinar si los controles internos del banco facilitaron la operación del fraude.
En el 2013 la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió al banco matriz de Banamex, Citigroup, que no contaba con sistemas efectivos de control interno que vigilaran posibles actividades de lavado de dinero.
Rodrigo Carbajal