BBVA recibe una multa de 6 mdp de la CNBV por incumplir con controles de lavado de dinero

La tarde de este miércoles, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer su actualización de junio del portal de sanciones en la que precisó que BBVA recibió una multa por incumplir con controles para prevenir conflictos y lavado de dinero.

Y es que de acuerdo con esta actualización, el banco con el mayor número de operaciones con México acumuló 16 sanciones por 6 millones 287 mil pesos por varios incumplimientos.

De ese modo, la CNBV indicó que BBVA recibió cuatro sanciones por 503 mil pesos cada una, por incumplir con disposiciones relativas a redes de medios de disposición ocurridas en el año 2018.

Por otro lado, recibió otras once multas por 403 mil pesos cada una por incumplir en prevención de lavado de dinero, también ocurridas en el año 2018.

A su vez, también fue multado por 241 mil pesos por no atender requerimientos de información dentro del plazo requerido.

En ese sentido, los principales motivos expuestos son el incumplimiento en las medidas de prevención del lavado de dinero y por no contar con programas de auditoria que prevengan la vulneración de las condiciones de la participación en redes de pago con tarjeta.

Mientras que para Banca Afirme S.A. las sanciones suman un millón 336 mil 80 por proporcionar información inconsistente, no apegarse a las reglas para la estimación mínima de los activos y no atender los requerimientos en el plazo establecido.

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Además, Bankaool S.A. tiene una multa por la cantidad de 868 mil 800 pesos por tener registros contables incorrectos tras el reconocimiento contable extemporáneo de cartera vencida y HSBC S.A. tiene dos por un monto de 241 mil 800 pesos cada una ante deficiencias en su control interno.

A su vez, los hechos señalados ocurrieron en 2018, se impusieron durante mayo y actualmente son susceptibles de impugnación, la CNBV no ha confirmado si estas entidades financieras realizaron dichos pagos.

Por útlimo la lista actualizada contiene 71 sanciones en donde también se incluyen instituciones como Alternativa 19 del Sur, Unión de Crédito de la Provincia Mexicana y Unión de Crédito de Reynosa S.A. de C.V.