La era digital aparenta haber permeado a todos los sectores de la sociedad, incluyendo al crimen organizado. Antes los criminales alrededor del mundo tenían que encontrar maneras elaboradas para mover y guardar su dinero ilícito, pero ahora las nuevas tecnologías están facilitando su trabajo.
Esta semana, fiscales federales de Estados Unidos anunciaron el cierre de Liberty Reserve, una operadora de intercambio de dinero en línea, la cual aparentamente lavó más de 6 mil millones de dólares en los últimos siete años.
Particularmente, esta empresa era mayoritariamente usada por criminales envueltos con todo tipo de negocio, desde pornografía infantil, servicios de hackeo hasta el robo de identidades y narcotráfico.
Para iniciar una cuenta en Liberty Reserve, solo se necesitaba tener un nombre de usuario y una dirección falsa, con muchos usuarios evitando hacer un esfuerzo muy creativo con nombres como “Russia Hackers”. Desde ahí podían enviar dinero a diversas cuentas de terceros en países como Malasia, Nigeria o Vietnam, y se abonaba en su cuenta virtual.
De su cuenta, podían hacer diversos pagos a otras cuentas anónimas, que ofrecían desde servicios ligados a narcotráfico hasta prostitución.
En el nuevo mundo de las ciberfinanzas, la libertad de mantener el anonimato en transacciones financieras internacionales atrae a las personas con intenciones de no poner su nombre en su cuenta con sumas importantes.
Según The New York Times, de la misma forma en que empresas como PayPal revolucionaron las formas de pago por Internet, Liberty Reserve buscó activamente liberar transacciones financieras para criminales alrededor del mundo.
La empresa, con base en Costa Rica, parece haber manejado más de 55 millones de transacciones, con clientes alrededor del mundo.
Liberty Reserve fue creada por Arthur Budovsky, quien fue arrestado el viernes en España por cargos de lavado de dinero. De igual forma, se han hecho otras cinco capturas ligados directamente con la operación de esta compañía.
Se especula que otras empresas similares, como Bitcoin, vayan a desaparecer en este esfuerzo contra el ciberlavado de dinero. Tras el anuncio, otras páginas de crédito bancario por Internet, como www.perfectmoney.com, decidieron que dejarían de tomar a clientes de Estados Unidos.
¿Bitcoin
en la mira?
El dinero digital está bajo sospecha de lavado
