EU busca récord en megamulta
Estados Unidos insiste en castigar a los operadores bancarios descubiertos en malas prácticas.
Los últimos casos que involucran a BNP Paribas y Credit Suisse se suman a una creciente lista de bancos forzados a pagar megamultas.
El banco francés Paribas anunció en febrero una reserva legal de 1.1 mil millones de dólares para hacer frente a la multa por supuestamente violar leyes contra el lavado de dinero.
Sin embargo, algunos informes extraoficiales afirmaban que las autoridades buscaban aplicar una multa de entre 3.5 y 5 mil millones de dólares.
Alejandro DabdoubEstados Unidos insiste en castigar a los operadores bancarios descubiertos en malas prácticas.
Los últimos casos que involucran a BNP Paribas y Credit Suisse se suman a una creciente lista de bancos forzados a pagar megamultas.
El banco francés Paribas anunció en febrero una reserva legal de 1.1 mil millones de dólares para hacer frente a la multa por supuestamente violar leyes contra el lavado de dinero.
Sin embargo, algunos informes extraoficiales afirmaban que las autoridades buscaban aplicar una multa de entre 3.5 y 5 mil millones de dólares.
Ahora, la publicación The Wall Street Journal apuntan que el monto puede llegar a los 10 mil millones de dólares.
De llegarse a confirmar esta última cifra, significaría la más grande multa en contra de un banco por un procedimiento penal.
La investigación en contra de Paribas revisa transacciones disfrazadas realizadas entre los años 2002 y 2009 con países como Irán, Sudán y Cuba.
El gobierno de Francia calificó la multa como exagerada. El banco central aseguró haber investigado de cerca el caso y que Paribas no violó ninguna regulación francesa o europea en sus operaciones en Estados Unidos.
El caso levantó una ola de protestas entre los franceses, y grupos políticos han aprovechado para ejercer presión sobre el presidente François Hollande, quien esta semana se reunirá con Barak Obama.
Multas históricas
Mientras la multa de Paribas todavía no se establece, Credit Suisse se convirtió hace unas semanas en el primer banco grande en declararse culpable en una demanda penal y se obligó a pagar 2.6 mil millones de dólares en multas.
El banco suizo pasó años ayudando a clientes norteamericanos a evadir impuestos escondiendo cuentas bancarias de las autoridades.
No obstante, lo que más molestó a las autoridades fue la obstrucción que hizo el banco dentro de la investigación.
Mediante un comportamiento que el Departamento de Justicia de EU calificó como “descarado”, Credit Suisse escondió documentos relacionados con las operaciones ilícitas de sus clientes, se negó a dar información e incluso destruyó evidencia de los delitos.
El caso involucra a más de 22 mil cuentas de clientes norteamericanos y alrededor de 10 mil millones de dólares.
JPMorgan Chase tiene el récord de la multa más elevada impuesta a un banco, por 13 mil millones de dólares. La institución financiera llegó a un acuerdo con las autoridades por los malas prácticas hipotecarias previas a la crisis del 2008
