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La campaña en contra del lavado de dinero sigue su curso, y de nuevo se tiene a un banco británico en la mira.
El banco del Reino Unido, Standard Chartered, se ve involucrado con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que lo acusa de manejar cerca de 250 mil millones de dólares en transacciones con instituciones financieras en Irán con nexos al terrorismo.
Standard Chartered es el quinto banco británico de mayor tamaño, con activos valuados en 624 mil millones de dólares y se extiende a más de 70 países.
La mayoría de su negocio se encuentra en Asia, el Medio Oriente y África. Se reportó que el banco inglés se mantuvo en negocio con entidades iraníes, de 2001 a 2010, aún y cuando los Estados Unidos han impuesto fuertes restricciones a firmas del país árabe.
Las transacciones financieras con instituciones basadas en Irán han estado limitadas por más de 30 años, ante el fuerte financiamiento que existe a organizaciones con ligas terroristas.
La investigación
La estrategia, llamada el “Proyecto Gacela”, buscaba auspiciar relaciones financieras con instituciones de Irán, aunque el banco inglés se volviera vulnerable a investigación por lavado de dinero.
Standard Chartered aparentemente escondió cerca de 60 mil transacciones de reguladores financieros.
Aparte de Irán, se estima que el banco inglés también hacía negocios con otros países sancionados como Libia, Myanmar y Sudán.
El caso de Standard Chartered sale a la luz semanas después de que HSBC también fue señalado por tener operaciones de lavado de dinero y conexiones con terroristas.
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York citó a Standard Chartered para una audiencia el 15 de agosto, en la cual se decidirá si se revocará o no la licencia para que sigan trabajando en Estados Unidos. El valor de la acción del banco ha caído más del 16.4 por ciento en lo que va de la semana.
Según reportes del Wall Street Journal, en el 2004 Standard Chartered contrató a la consultora Deloitte & Touche para revisar el cumplimiento legal de sus procesos.
El periódico notó que existen indicios que la firma consultora ayudó a que Standard Chartered evadiera los requerimientos necesarios para reportar posibles casos de lavado de dinero y sustituirlo con información falsa.
