El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en relación a la reciente publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación bautizada como ‘Paradise Papers’, revisará en los casos que sea procedente, a los contribuyentes con obligaciones fiscales en México.
La autoridad tributaria de México indicó que revisará la información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.
Asimismo, el SAT aseguró que invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario.
El organismo fiscalizador refirió que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la Séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dicho acuerdo, entró en vigor este año, y permite el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales, con lo cual se cuenta con más elementos para la revisión de los documentos filtrados, mejor conocidos como ‘Paradise Papers’.
Paradise Papers
Los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) filtraron 13.4 millones de documentos bautizados como ‘Paradise Papers’, que han dejado al descubierto, nuevamente, a cientos de personas que utilizan centros financieros offshore, popularmente llamados “paraísos fiscales”.
En esta ocasión, los involucrados van desde gigantes corporativos, incluyendo Apple, Nike, Uber, hasta la Reina Isabel II del Reino Unido, y el actual secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur L. Ross Jr… (Seguir leyendo…)