El pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general, la minuta para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas y extinguir recursos.
De acuerdo con la minuta del Senado de la República, estos procesos se efectuarían ante el eventual financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El dictamen fue avalado con 308 votos a favor de Morena, PT y PES; 141 en contra del PAN, MC y PRI; así como 10 abstenciones.
Asimismo, se pretende agregar un capítulo a este dictamen para que los usuarios de cuentas que hayan sido congeladas puedan defenderse y comprobar sus ingresos antes de su extinción.
Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, aprueban, en lo general, el dictamen que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de derechos procesales de los incluidos en la lista de personas bloqueadas. https://t.co/8pPD94ENOz
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 6, 2019
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó dos denuncias contra el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.
“Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, señaló.
También informó que la UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
#Entérate | La Unidad de Inteligencia Financiera de @Hacienda_Mexico
interpuso una denuncia en contra del exlider del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps por lavado de dinero https://t.co/Y80dpGmGg4— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 6, 2019
