Murillo Karam dijo que estas son tan sólo dos de las 80 cuentas del SNTE y falta por revisar las demás ante más posibles irregularidades o desvíos
En el período del 2008 a 2012 fue sistemático el desvío de las cuentas de los maestros a esta red de cómplices, para finalmente ser parte del enriquecimiento de la líder magisterial
Se acabó su imperio. Está detenida desde anoche por desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Lo que parecía imposible ya es una realidad. Elba Esther Gordillo Morales está en prisión.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó una complicada red de flujo de dinero del SNTE a cuentas de prestanombres, y de la madre de la polémica “Maestra”.
Se encontraron al menos dos cuentas en las que habría desviado alrededor de 2 mil 600 millones de pesos de los maestros. Todas ellas en el extranjero.
Su detención y el desvío de recursos lo dio a conocer el propio titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, en una sorpresiva rueda de prensa.
Remató el encuentro con los reporteros diciendo que el actual gobierno está a favor de la aplicación irrestricta de la Ley.
“Estamos ante un caso en el que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación han sido ilegalmente desviados de su objeto, beneficiándose varias personas, entre ellas Elba Esther Gordillo Morales y otros cuyas responsabilidades se determinarán conforme continúen las investigaciones.
“El compromiso de este gobierno es con la aplicación irrestricta de la Ley, en este Gobierno nadie estará por encima, ni al margen de la Ley”.
La aprehensión de Gordillo Morales se da un día después de su notable ausencia en la promulgación de la reforma educativa y de que su sindicato confrontara directamente al Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, llamándolo ignorante.
Prestanombres
La operación para el desvío de recursos se realizaba a través de cuatro personas.
Los prestanombres que se encargaban de hacer el traslado de dinero y que concentraron la mayor parte del dinero triangulado son Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores.
Ninguno de estos tres personajes tenía autorización legal para el manejo de las cuentas sindicales.
Pero eran dos de ellas las que finalmente transferían el dinero para el pago de cirugías estéticas, pago de tarjetas de crédito y compras en la afamada tienda departamental Neiman Marcus.
Murillo Karam dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó una operación bancaria inusual por 2 millones 600 mil pesos realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez.
Después detectaron otros movimientos sospechosos superiores a los 2 mil millones de pesos.
De ahí fue que siguieron la pista y se evidenciaron muchas otras operaciones, y que el dinero provenía de dos cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: la 5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander de México.
Murillo Karam dijo que estas son tan sólo dos de las 80 cuentas del SNTE y falta por revisar las demás ante más posibles irregularidades o desvíos.
En el período del 2008 a 2012 fue sistemático el desvío de las cuentas de los maestros a esta red de cómplices, para finalmente ser parte del enriquecimiento de la líder magisterial.
“Se identificó que durante el período de 2008 al 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la Educación y del Sindicato a cuentas de personas físicas, que posteriormente fueron retirados mediante cheques de caja y transferencias triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales tanto nacionales y extranjeras”.
Otro de los hallazgos de la PGR fue la transferencia directa de dinero de las cuentas del Sindicato, a la empresa Gremio Inmobiliario El Provisor S. A. de C.V. y de la cual son accionistas los tres presuntos prestanombres de Elba Esther Gordillo.
Con la documentación obtenida hasta ese momento la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la PGR.
El Procurador detalló que por eso se giró el pasado 24 de febrero una orden de aprehensión contra Gordillo Morales y otros sospechosos que fue cumplida ayer por la tarde.
“Ante esta denuncia y una vez realizados los dictámenes de peritos tanto de la Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria, se concluyó la participación de la señora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de los elementos detectados.
“Entre marzo del 2009 y enero del 2012 fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez 22 transferencias a Neiman Marcus, cadena de tiendas departamentales de lujo ubicada en los Estados Unidos, por un total de 2 millones 100 mil dólares americanos, que equivalen a 27 millones 267 mil pesos”.
Otro de sus presuntos prestanombres, Isaís Gallardo Chávez, fue quien se encargo de hacer transferencias a la misma tienda por 900 mil dólares, que equivalen a 12 millones 255 mil pesos, puntualizó Murillo Karam.
“De esto, una importante cantidad fue específicamente realizadas para pagar la tarjeta número 047970004041 a nombre de Elba Esther Gordillo Morales. Es decir, este dinero salió de las cuentas de los trabajadores del Sindicato, y entre otras muchas cosas se utilizó para pagar una tarjeta de crédito en Neiman Marcus de una cuenta que asciende a 3 millones de dólares, cerca de 40 millones de pesos”.
En Suiza
Hasta el momento la investigación también arroja una serie de transacciones en bancos en la región de Suiza y Austria, y que finalmente iban a dar al círculo más cercano de la lideresa sindical.
Las transferencias hechas al país europeo de Liechtenstein fueron por 2 millones de dólares a nombre de Comercializadora TTS de México S.A. de C.V., cuya principal accionista era Estela Morales Ochoa, madre de Elba Esther Gordillo y quien murió en el 2009.
“La accionista con 99 por ciento de las acciones de esta empresa comercializadora es la hoy finada madre de Elba Esther Gordillo Morales. Ella aparece como titular de las acciones de esa propiedad”.
A través de la empresa TTS de México se adquirieron dos casas en San Diego, California. Era un secreto a voces que en ese puerto californiano La Maestra tenía una de sus casas preferidas.
Sin embargo siempre se habló de su casa en el adinerado suburbio de La Jolla, pero de acuerdo a la información que dio anoche la PGR en voz de Murillo Karam, estas dos casas están en la Isla Coronado.
“Esta persona moral sirvió para adquirir varias propiedades, entre las que destacan dos casas en la Isla de Coronado en San Diego California”.
Sin dar más detalles la PGR informó que otra línea de investigación es la compra de arte en galerías especializadas por parte de unos de los presuntos prestanombres.
El avión
Durante todo el año 2010 se utilizaron recursos del SNTE hasta por casi 3 millones de dólares para el pago de entrenamiento de pilotos, refacciones de avión y pago de hangares.
Esto se hizo a la empresa Avemex S.A. de C.V. que está dedicada a la venta y renta de aeronaves ejecutivas.
Hernández Chávez, a través de 42 transferencias bancarias pagó 2 millones 682 mil 365 dólares, es decir 34 millones 540 mil pesos mexicanos
En tanto que Isaías Gallardo, a través de siete transferencias, pagó los servicios de avión por la cantidad de 688 mil dólares, que equivalen a la cantidad de 9 millones 400 mil pesos.
Todo este dinero fue recibido por la empresa Avemex, que opera en México, en cuentas en el extranjero.
“Este avión que aparece a nombre de una sociedad de particulares, es exactamente el que usa en forma personal y reiterada la señora Elba Esther Gordillo Morales”, detalló Murillo Karam en la conferencia de prensa.
Las cirugías
Elba Esther Gordillo siempre estuvo en el ojo del huracán. Ya fuera por su riqueza, sus bolsas o su paulatino cambio de rostro a través de cirugías estéticas.
El pago para esos cambios en el rostro y en el cuerpo, de acuerdo a la PGR, también se hizo con cargo a los trabajadores del magisterio.
Jesús Murillo Karam dijo que Nora Guadalupe Ugarte Ramírez transfirió 17 mil 263 dólares a clínicas de cirugía estética y diversos hospitales en Estados Unidos, específicamente en el estado de California.
“Estas transferencias fueron realizadas a la referencia específica de Elba Gordillo, así están referidas”.
El Procurador insistió en que hay una gran cantidad de pagos a la tarjeta de crédito American Express que está a nombre de la líder gremial.
“Cabe señalar que la señora Elba Esther Gordillo declaró al fisco ingresos durante los años 2009 a 2012 por un total de un millón 100 mil pesos, cantidad muy inferior a los depósitos relatados con anterioridad durante los mismos años”.
