La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que de 2016 a 2018 las ganancias de los grupos delictivos sumaron un billón de pesos y en el país hay 19 organizaciones criminales de alto impacto, de las cuales el Cartel de Jalisco Nueva Generación y del Pacífico tienen presencia a nivel internacional.
En la presentación de la segunda “Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020”, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, indicó que de las amenazas más relevantes son: el lavado de dinero, la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos y la corrupción.
Afirmó que en el sexenio anterior crecieron 8 organizaciones de carácter regional como el cártel de la Unión Tepito, Tláhuac en la Ciudad de México; Los Viagra en Michoacán; cartel de Noreste en Tamaulipas; el cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos en Guerrero, entre otros.
Precisó que estos grupos son una amenaza prioritaria por lo que el combate tiene que realizarse en cinco ejes como el combate a los sicarios y los líderes de los cárteles; a las estructuras financieras; combate a la corrupción política que los protege; combate a la corrupción ministerial y a la base social que los apoya.
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Nieto Castillo señaló que hay cárteles que han diversificado sus actividades como el de Santa Rosa de Lima de pasar del robo de hidrocarburos y el tráfico de drogas a secuestro y extorsión.
Precisó que se tuvo dos acuerdos de bloqueo en abril de 2019 y julio de este año, en donde en primer lugar se bloquearon 88 personas físicas y morales y en una segunda oportunidad de 11 personas relacionadas con la defensa jurídica de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.
“La parte más relevante era 35 millones (de pesos) relacionados con la esposa de ‘El Marro’”, informó.
El titular de la UIF dijo otra de las amenazas que enfrenta México es lo relacionado con la corrupción.
“México llegó a ser el país 138 de 180 países analizados por Transparencia Internacional como de los países más corruptos de la tierra, tenemos en una escala de cero a 100 puntos llegamos a tener 28 puntos, ahora estamos en 29, y ocupamos el lugar 130 de 180 países analizados en esta escala muy cerca de Somalia el país más corrupto del orbe, muy alejado de Finlandia, Nueva Zelanda y de Dinamarca que se convierte en los países más honestos de la tierra”, expresó.
Comentó que de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción señala que ha disminuido la percepción en el país respecto a la corrupción ya que en 2017 61% consideraba que se vivía en un espacio de alta corrupción y en 2019 fue de 44%.
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Presenté en Palacio Nacional la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 y la Estrategia Nacional de Combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo 2020-2024. Se presentan amenazas, vulnerabilidades, consecuencias y acciones concretas para combatir los delitos. pic.twitter.com/RibLhppgB3
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 21, 2020
