Se deslindan socios de Ciudadela de caso Sánchez Garza

Los representantes legales de la empresa SSC Inmobiliaria, S.A. de C.V. aseguran que no existe vínculo alguno entre la familia Sánchez Garza y la compañía para la que trabajan, cuyo dueño es Ricardo Covarrubias Valenzuela. 

Como parte de un fideicomiso con el consorcio Centro Comercial Huehuetoca LLC, la empresa de Covarrubias Valenzuela desarrolló y administra las plazas Ciudadela y Centro Sur. 

En la edición 275 de Reporte Indigo se publicó “Lavadora tapatía”, donde se vinculaba a Alejandro Sánchez Garza –expropietario del predio donde hoy se asienta Ciudadela- con la empresa Huehuetoca y a su vez con Covarrubias Valenzuela. 

Pero la vinculación es desmentida por el equipo legal de la empresa SSC Inmobiliaria, y aclaran con el historial catastral del predio, que ellos no hicieron ninguna compraventa directa con Alejandro Sánchez Garza, hoy confeso de lavado de dinero en Estados Unidos. 

Los abogados explican que el empresario Ricardo Covarrubias Valenzuela firmó un convenio de asociación en abril de 2006 con la empresa americana Centro Comercial Huehuetoca LLC  para “el desarrollo y operación” de la plaza Ciudadela en el municipio de Zapopan.

Ese convenio se hizo a través de un fideicomiso firmado en la Ciudad de México con el banco Deutsche Bank México.

Además aseguran que las empresas Centro Comercial Huehuetoca LLC no tienen relación con la familia Sánchez Garza cuyos hijos Mauricio y Alejandro Sánchez Garza enfrentan cargos desde 2010 por lavado de dinero en Estados Unidos.

El jueves 30 de mayo Reporte Indigo publicó que la familia Sánchez Garza estaría involucrada en las inversiones de los centros comerciales Ciudadela (Zapopan) y Centro Sur (Tlaquepaque).

Pero según documentación ofrecida por inversionistas de ambos proyectos, tal relación no existe. 

No obstante en el historial catastral del predio donde se ubica la plaza Ciudadela aparece en numerosas ocasiones Alejandro Sánchez Garza quien compró en agosto del 2003 a la empresa SCG México S.A de C.V el terreno en donde antes se ubicaba la empresa Motorola.

La compra de dicho terreno tuvo un costo de 13 millones 200 mil dólares más impuestos.

En dicha compra establecida en la escritura 3042  del 29 de agosto, se refiere que Alejandro Sánchez Garza celebró un contrato de depósito en donde la Universidad del Valle de México (UVM) entrega 151 mil 932 dólares a cuenta, como “compromiso de confianza” para comprar posteriormente. 

En la misma escritura Alejandro Sánchez Garza se ostenta junto con su hermano Mauricio Sánchez Garza como accionista de Grupo Fracsa y asegura  contar con los recursos financieros “necesarios para cumplir con las obligaciones” de ese contrato.

En los siguientes cinco años Alejandro Sánchez Garza vendió el terreno a dos grandes compradores.

El primero la empresa Bienes de Administración Inmobiliaria que compró el 41. 8 por ciento del predio en marzo del 2004.

El segundo Cictuvam (sociedad civil que pertenece a la UVM) empresa que después de diversas compras fraccionadas obtuvo el resto del terreno.

Según el acta 557 del 26 de mayo del 2004 el avalúo del predio vendido por Alejandro Sánchez Garza a Bienes de Administración Inmobiliaria era de 64.9 millones de pesos con superficie de 45 mil 992 metros cuadrados.

Posteriormente Sánchez Garza habría vendido el resto del terreno a Cictuvam. La compra se realizó en cuatro operaciones distintas realizadas de marzo a septiembre del 2004.

En una de las compras -realizada el 31 de mayo del 2004- Cictuvam adquiere 50 mil metros cuadrados (45.5 por ciento del terreno). El avalúo del predio es de poco más de 85 millones de pesos.

Dos años después que el terreno de Ciudadela fue adquirido por las dos empresas en mención -que según los documentos exhibidos no son de Sánchez Garza-,  el predio fue comprado por un fideicomiso constituido por Ricardo Covarrubias, de la empresa SSC Inmobiliaria; Centro Comercial Huehuetoca LLC y el Deutsche Bank.

Fideicomiso en orden

Según registros consultados por Reporte Indigo, Centro Comercial Huehuetoca LLC aparece en el registro de empresas de Estados Unidos en un estatus que sugiere que tiene una mala situación financiera o se encuentra cancelada: “not good standing”.

Pero según la explicación que brindó el equipo legal de SSC Inmobiliaria, el Centro Comercial Huehuetoca LLC es una sociedad de responsabilidad limitada y libre de gravámenes negativos, fue constituida en mayo de 2005 en la Unión Americana en  el estado de Delaware.

Es una empresa filial de Kimco Realty Corporation que tiene registros de haber comercializado 891 centros comerciales en diversos países entre ellos México, Canadá y Puerto Rico.

De la empresa Kimco se derivan Centro Comercial Huehuetoca LLC, Huehuetoca HC LLC, Kimex Huehuetoca LLC y Kigmex INC. 

Y es que según la explicación del equipo legal, para cada centro comercial se constituye una empresa distinta. 

Centro Comercial Huehuetoca se asocia con Covarrubias Valenzuela el 12 abril de 2006, una semana antes de que realizaran la compraventa de los terrenos de más 100 mil metros cuadrados en los que hoy está la plaza Ciudadela.

La transacción tuvo un costo superior a los 44 millones de dólares.

Tanto los terrenos de Bienes de Administración Inmobiliaria como los de Cictuvam habían sido patrimonio de la familia Sánchez Garza, pero ya no intervinieron en la constitución del fideicomiso, aclaran los abogados de Covarrubias Valenzuela. 

Historial registral de Ciudadela 

-1999: El 31 de julio la empresa Motorola de México vende a SCG de México el predio en avenida Patria y Moctezuma donde se encontraba una fábrica de la compañía vendedora.

-2003: El 29 de agosto SCG de México vende al particular Alejandro Sánchez Garza; en la misma transacción se especifica que existe un “contrato de depósito” donde la Universidad del Valle de México (UVM) entrega una cantidad a cuenta como compromiso de confianza para comprar posteriormente.

-2004: En marzo empiezan las transacciones de Alejandro Sánchez Garza que terminan hasta septiembre; en este periodo de tiempo vende a Cictuvam (empresa de la UVM), en tres diferentes contratos de compra venta y una rectificación de medidas del predio donde se dan 45.5, 8.9, 3.6 y 0.87 por ciento,  hasta completar poco más del 58 por ciento.  Y  en marzo de 2004 vende a la empresa Bienes de Administración el 41.8 por ciento restante del predio. 

-2006: El 12 de abril se constituye el fideicomiso F/343  “para el desarrollo y operación del centro comercial” Ciudadela, entre Ricardo Covarrubias Valenzuela, la empresa Centro Comercial Huehuetoca LLC y Deutsche Bank. El 20 de abril, se realizan los contratos de compraventa con las empresas Bienes de Administración y Cictuvam, y el predio pasa a ser propiedad del fideicomiso.