En los últimos cinco años Jalisco ha sido tierra fértil para el encubrimiento de operaciones con recursos ilícitos.
Y con el reciente señalamiento de Prodira y Trasteva, empresas vinculadas con Filemón García Ayala, miembro del cártel de Los Zetas, se ponen los focos en el tema del lavado de dinero en estados del centro occidente como Zacatecas y Jalisco.
Indigo Staff
HSBC, el banco más grande de Europa por valor de mercado, destinó más de 1 mil 150 millones de dólares para cubrir potenciales multas en Estados Unidos por no detener el lavado de dinero en su unidad en México y para compensar a sus clientes en Reino Unido por vender engañosamente seguros de protección de pagos.
Las previsiones se anunciaron el lunes junto con una caída de 52 por ciento en las utilidades netas del tercer trimestre hasta 2 mil 500 millones de dólares, comparadas con los 5 mil 200 millones del año previo.
Indigo StaffLa autonomía de los estados puede llegar a ser un obstáculo para la aplicación de una ley.
Un ejemplo claro es la recién promulgada Ley contra el Lavado de Dinero, sobre todo porque sólo 12 entidades federativas, incluido el Distrito Federal, tipifican como delito en sus legislaciones el blanqueo de efectivo.
La ausencia de este ilícito en la legislación de 20 estados, implica que más de la mitad del territorio nacional quedará desprotegido y a merced del crimen organizado, advierte el académico del Tec de Monterrey, Campus Santa Fe, Gerardo Palomar.
Georgina Howard
Las acusaciones que pesan sobre Walmart en varias de sus filiales por lavado de dinero y sobornos a las autoridades parecen no frenar el interés de los inversionistas.
La acción de la empresa ha aumentado más de un 25 por ciento desde mayo, ante un panorama positivo para la multinacional.
Aún envuelta en escándalos, la semana pasada Walmart reportó un incremento del 5.7 por ciento en ganancias por el segundo trimestre del año, alcanzando 113.5 mil millones de dólares en venta.
Jesús M. Badiola
La campaña en contra del lavado de dinero sigue su curso, y de nuevo se tiene a un banco británico en la mira.
El banco del Reino Unido, Standard Chartered, se ve involucrado con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que lo acusa de manejar cerca de 250 mil millones de dólares en transacciones con instituciones financieras en Irán con nexos al terrorismo.
Standard Chartered es el quinto banco británico de mayor tamaño, con activos valuados en 624 mil millones de dólares y se extiende a más de 70 países.
Jesús M. Badiola