Polémica incompleta

Una segunda parte no tan polémica de la lista de implicados en la filtración conocida como “Panama Papers” se dio a conocer ayer.

No se publicó completa porque al parecer sigue siendo investigada por los periodistas encargados de la investigación.

En el apartado de México está el empresario Fernando Sedano Zapata, quien causó controversia en Veracruz porque resultaría beneficiado de la compra de unos terrenos a menor precio.

El empresario pensaba adquirir 12 mil metros cuadrados de terreno en Punta Tiburón, en Alvarado, por un precio de 7.2 millones de pesos.

El precio del terreno, de acuerdo con un avalúo del año 2004, era de 10.2 millones. Diputados del PRD se negaron a autorizar la venta con el argumento de que la municipalidad entonces presidida por Salous Herrera Cano necesitaba hacer frente a las finanzas. Los legisladores estimaron que un nuevo avalúo podría dar cuenta de que el inmueble ya vale tres veces más.

Sedano Zapata aparece en Los Papeles de Panamá como propietario de la empresa Norstar
Estates en las Islas Vírgenes.

También está el presidente del PRI de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Noé Fernando Castañón Ramírez. El exdiputado del Congreso del estado de Chiapas, vinculado con una empresa de nombre Antoine Trading S.A.

El diputado dijo que ignora por qué aparece en el listado y que su patrimonio fue obtenido de manera honesta.

También aparece un grupo empresarial encabezado por Gabriel, Rafael, Salomón, Abraham, Elías, Alfredo y Jacobo Helfon Daniel con una compañía de nombre SHYC Ltd. en Islas Vírgenes. Algunos de ellos estaban en la lista de deudores del SAT hace dos años.

En el listado también están nombres como Alejandro Díaz Sánchez, un empresario del ramo de los Seguros de Vida; Ricardo Haneine, un director de la industria de la aviación, y Carlos Alberto Rojo Macedo, director de Grupo Financiero Interacciones.

‘Los medios tergiversan’

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó una parte de los llamados Papeles de Pamaná o “Panama Papers”, documentos filtrados desde la firma panameña de abogados Mossack Fonseca.

La compañía creó empresas offshore, las cuales en ocasiones son utilizadas para evadir impuestos o lavar dinero.

Los servicios de Mossack Fonseca consisten en “asesorar” e impulsar la creación de empresas de papel en lugares reconocidos mundialmente como paraísos fiscales: Bahamas, Islas Caimán, Nueva Zelanda, República de Seychelles, Islas Vírgenes Británicas, Andorra.

El origen y destino de los recursos millonarios se oculta; las fortunas abandonan los países, evaden impuestos y se blanquean.

La firma asegura que se tergiversa su función.

Ayer, en un comunicado, externó que la reciente cobertura de medios había retratado de manera inexacta los servicios que ofrecen y, “a pesar de nuestros esfuerzos para corregirlo, los medios tergiversan la naturaleza de nuestro trabajo y su papel en los mercados financieros mundiales”.

“Estos informes se basan en suposiciones y estereotipos, y juegan con la falta de familiaridad del público con el trabajo de empresas como la nuestra”, indicó la marca Mossack Fonseca.

No es un tema de Panamá

Ayer, en un acto público, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, señaló que “el tema de los famosos papeles es un tema del sistema financiero mundial, no es un tema de Panamá”.

Aseguró que es una pelea entre grandes potencias mundiales que están usando el sistema financiero panameño para dirimir sus diferencias.

Tras la primera revelación de los “Panama Papers” el gobierno mexicano invitó a los particulares que resultaron implicados que fueran parte de un programa de retorno de inversiones y así evitar ser investigados. Dicho programa estará vigente hasta el mes de junio.

El jefe de la oficina del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, señaló que tener inversiones fuera del país no es ilegal, pero cuando generan utilidades o rendimientos, y no se declara, sí puede ser causa de penalización por parte de la autoridad fiscal mexicana.

Dijo que revisarían el listado de los “Panama Papers” y todo dependerá de si el implicado se acogió al pago anónimo o si puede entrar en el programa de retorno de inversiones para evitar ser investigado.

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> Puerta Guadalajara y los Panama Papers Por Luis Herrera