La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se encuentran investigando la venta de varios terrenos que hizo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando Rosario Robles era la titular de la dependencia ya que en la transacción supuestamente estuvieron involucradas empresas fantasmas tal y como ocurrió en la llamada Estafa Maestra de Sedesol.
Estamos trabajando también en el caso vinculado con Sedatu de los terrenos federales que eran, también, vendidos a empresas fachada, nos parece que esto puede llegar a otro tipo de responsabilidades, en su momento se lo haremos del conocimiento de la Fiscalía General de la República.
“Estamos en este momento analizando 105 convenios de colaboración que fueron presentados por la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) ante la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de determinar cuántas empresas fachadas fueron utilizadas en la misma metodología que fue descubierta por la Auditoría Superior de la Federación”, informó al respecto el titular de la UIF, Santiago Nieto.
Denuncia UIF a exfuncionario de Segob
Santiago Nieto agregó que la UIF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Juan Manuel Flores Athié, extitular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Secretaría de Gobernación por supuesto lavado de dinero y corrupción por lo que se le congelaron las cuentas a él y a otras personas relacionadas al caso.
“Se generó un caso a partir de una denuncia relacionada con el señor Athié y esto llevó al congelamiento de cuentas. Hay algunas empresas relacionadas con este caso y ahí, por protección de los derechos de los trabajadores, se descongelaron las cuentas en donde se pagaban los sueldos y salarios de los trabajadores, por lo demás seguimos operando en el caso y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, informó el extitular de la Fepade.
